欣巴巴事業 - 董事會成員

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	辰龍投資(股)公司代表人張宏圖	男	國立中山大學社會科學院/高階公共政策碩士欣巴巴事業總經理兼建設處總經理	欣巴巴事業建設處總經理江城建設建設處總經理江鎮廣告事業(股)公司董事長樂成家服務有限公司董事長
董事	捷偉投資有限公司代表人黃湘允	男	戴爾豪斯大學管理學學士	本公司總經理兼開發處副總經理江城建設處副總經理巴森開發建設(股)公司董事大由開發(股)公司董事知本川股份有限公司董事江鎮廣告事業(股)公司董事巴巴國際事業(股)公司董事中山旺事業(股)公司董事
董事	世京投資有限公司代表人曾韻梅	女	國立中山大學管理學院高階經營碩士渣打銀行南區主管暨副總裁匯豐銀行分行經理暨副總裁	-
獨立董事	張妍溱	女	國立成功大學工學院資源工程學系博士	永丰成資源股份有限公司負責人
獨立董事	蔡淑貞	女	國立中山大學高階經營碩士致力科技(股)公司董事長特助智麗醫美集團副總經理	八馬國際百貨(股)公司執行長
獨立董事	蔡奇宏	男	國立中山大學高階經營碩士鵬綺企業有限公司	珈品企業有限公司負責人
獨立董事	張慧蘭	女	國立中山大學高階經營碩士中國生命集團集團總管理處處長	重慶錫周殯葬服務有限公司監事重慶錫寶殯儀科技有限公司監事寶山生命科技股份有限公司內部稽核主管京潤有限公司董事弘揚(中國)有限公司董事

董事會多元化及獨立性

(一)董事會多元化：

依本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者，以及具有商務、財務、業務等背景之專業人士。董事成員以不同領域的工作背景，可協助公司推動公司治理、強化經營管理、監督評估公司的經營政策與執行狀況，使公司在各層面都達一定水準並延續公司本身之企業價值。

董事會多元化政策之具體管理目標：

項次	多元化項目	具體管理目標
1	專業技能及產業經歷	董事成員應具豐富之產業經驗及專業技能，專業技能涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷或科技等面向。且具有經營管理、危機處理及財務分析等能力，為公司之決策提供專業建議。
2	性別	本公司為營建業，具產業經驗者雖多以男性為主，但公司仍重視性別多元化，持續關注具產業知識之女性董事人選，並設有女性董事席次。
3	年齡	本公司董事年齡分布：31~40歲 1人、41~50歲1人及51~60歲5人，現未有年齡分布斷層，達成年齡層多元化。
4	國籍	本公司為國內營建業，現完全以台灣內需為主，故無外國籍董事。未來將持續關注熟悉臺灣營建業之外國董事人選，依公司需求延攬外國董事。
5	獨立董事人數及比重	本公司董事共7席，獨立董事為4席，佔董事席次57.14%，未來會視公司發展需求及法令規範，調整獨立董事席次。
6	員工身分之董事比重	本公司董事兼任員工身分，目標設定為2席以下(含2席)，以增進公司治理及董事會獨立性。

董事會多元化目標及達成情形，說明如下：

項次	多元化項目	說明	多元化目標	多元化達成率(%)
1	產業經驗 (建設產業)	張宏圖董事長、黃湘允董事、張妍溱獨立董事，具有房地產及材料市場等專業經驗，其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。	3席	100
2	產業經驗 (會計)	蔡奇宏獨立董事及曾韻梅董事，具會計之專業經驗，其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。	1席	200
3	產業經驗 (財務)	蔡奇宏獨立董事及曾韻梅董事，具有財務之專業經驗，其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。	1席	200
4	產業經驗 (行銷)	張宏圖董事長及蔡淑貞獨立董事，具有行銷之專業經驗，其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。	2席	100
5	產業經驗 (經營管理)	張宏圖董事長、黃湘允董事、曾韻梅董事、蔡奇宏獨立董事、蔡淑貞獨立董事及張妍溱獨立董事，皆曾任職他公司之董事、獨立董事或負責人，具經營管理能力。	5席	120
6	產業經驗 (領導決策)	張宏圖董事長、黃湘允董事、曾韻梅董事、蔡奇宏獨立董事、蔡淑貞獨立董事及張妍溱獨立董事，皆曾任職他公司之董事、獨立董事或負責人，具領導決策能力。	3席	200
7	專業能力 (危機處理)	張宏圖董事長、黃湘允董事、曾韻梅董事、蔡奇宏獨立董事、蔡淑貞獨立董事及張妍溱獨立董事，皆曾任職他公司之董事、獨立董事或負責人，具危機處理能力。	3席	200
8	性別	本公司董事共7席，其中3席為男性，4席為女性。	3席	100
9	年齡	本公司董事年齡分布：31~40歲 1人、41~50歲1人及51~60歲5人。	分布各年齡層	100
10	國籍	董事全數為中華民國籍。	視公司未來需求增設外國董事席次	0
11	員工身分董事佔比	張宏圖董事長兼任本公司建設處總經理。黃湘允董事兼任本公司總經理及開發處副總經理。	2席以下	100
12	獨立董事佔比	本公司董事共7席，獨立董事為4席，佔董事席次57.14%。	3席獨立董事	133

(二)董事會獨立性：

項次	獨立性面向	獨立性說明
1	獨立董事人數及比重	本公司董事共7席，獨立董事為4席，佔董事席次57.14%，並由4席獨立董事組成審計委員會。由張妍溱獨立董事、蔡淑貞獨立董事、張慧蘭獨立董事及蔡奇宏獨立董事，組成薪酬委員會，並依法執行職務，使本公司之董事會具獨立性。
2	員工身分之董事比重	1.張宏圖董事長兼任本公司建設處總經理 2.黃湘允董事兼任本公司總經理及開發處副總經理員工身分之董事比重為28.57%。
3	獨立董事任期	1、張妍溱獨立董事，擔任本公司第20屆、第21屆及第22屆獨立董事。 2、蔡淑貞獨立董事，擔任本公司第22屆獨立董事。 3、蔡奇宏獨立董事，擔任本公司第22屆獨立董事 4、張慧蘭獨立董事，擔任本公司第22屆獨立董事。上列獨立董事之連續任期，依法均未超過三屆，符合法令獨立性規定。
4	獨立董事兼任家數	張妍溱獨立董事、蔡淑貞獨立董事、蔡奇宏獨立董事及張慧蘭獨立董事，未兼任其他公開發行以上公司之獨立董事。上列獨立董事之兼任家數，依法均未超過三家，符合法令獨立性規定。
5	證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事	1、本公司董事間，有超過半數之席次未具有配偶或二親等以內親屬之關係。 2、本公司已設置獨立董事，無監察人，故無監察人間或監察人與董事間具前述關係。綜上所述，本公司董事會無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，符合法令獨立性規定。