Background

董事會成員

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長
辰龍投資(股)公司
代表人 黃烱輝
國立中山大學管理學院高階經營碩士 
辰龍投資股份有限公司 董事長
高雄市不動產開發商業同業公會 理事長
欣巴巴法人代表任職:江城董事
允達董事長
允達法人代表任職:辰龍董事長、
心達國際董事、元達國際董事
董事
捷偉投資有限公司
代表人 黃湘允
戴爾豪斯大學管理學學士 本公司開發處副總經理
江城建設處副總經理
兆發有限公司董事及巴森開發建設(股)公司、大由開發(股)公司、知本川飯店股份有限公司、江鎮廣告事業(股)公司、中山旺事業(股)公司董事、巴巴國際事業(股)公司董事
董事
世京投資有限公司
代表人 林沛珍
國立中山大學管理學院高階經營碩士
台創整合行銷事業有限公司 董事長
永泰地產事業有限公司董事長
董事
世京投資有限公司
代表人 曾韻梅
國立中山大學管理學院高階經營碩士
渣打銀行南區主管暨副總裁
匯豐銀行分行經理暨副總裁
-
獨立董事
王秀蘭 中山大學高階經營碩士學位
崑庭建設 財管部經理
美商ITW電子包裝材料及零件事業群美商安天德百電(股)公司財務長
獨立董事
張妍溱 國立中山大學管理學院高階經營碩士班畢業 永丰成資源(股)公司負責人
獨立董事
顏聰玲

美國加州州立大學企業管理研究所碩士
逢甲大學土地管理系學士
嘉義市政府都市發展處處長

崑山科技大學房地產開發與管理系 
副教授
南良集團泉葉康養開發股份有限
公司 顧問

董事會多元化及獨立性

(一)董事會多元化:

依本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,並就本 身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大 面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理 想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者,以及具有商務、財務、業 務等背景之專業人士。董事成員以不同領域的工作背景,可協助公司推動公司治理 、強化經營管理、監督評估公司的經營政策與執行狀況,使公司在各層面都達一定 水準並延續公司本身之企業價值。

董事會多元化政策之具體管理目標:
項次 多元化項目 具體管理目標
1
專業技能及產業經歷 董事成員應具豐富之產業經驗及專業技能,專業技能涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷或科技等面向。且具有經營管理、危機處理及財務分析等能力,為公司之決策提供專業建議。
2
性別 本公司為營建業,具產業經驗者雖多以男性為主,但公司仍重視性別多元化,持續關注具產業知識之女性董事人選,並設有女性董事席次。
3
年齡 本公司董事年齡分布:31~40歲 1人、41~50歲1人及51~60歲5人,現未有年齡分布斷層,達成年齡層多元化。
4
國籍 本公司為國內營建業,現完全以台灣內需為主,故無外國籍董事。未來將持續關注熟悉臺灣營建業之外國董事人選,依公司需求延攬外國董事。
5
獨立董事人數及比重 本公司董事共7席,獨立董事為3席,佔董事席次43.86%,未來會視公司發展需求及法令規範,調整獨立董事席次。
6
員工身分之董事比重 本公司董事兼任員工身分,目標設定為1席以下(含1席),以增進公司治理及董事會獨立性。
董事會多元化目標及達成情形,說明如下:
項次 多元化項目 說明 多元化目標 多元化達成率(%)
1
產業經驗
(建設產業)
黃烱輝董事長、黃湘允董事、林沛珍董事、
張妍溱獨立董事及顏聰玲獨立董事,具有房地產及材料市場等專業經驗, 其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。
3席 167
2
產業經驗
(會計)
王秀蘭獨立董事及曾韻梅董事,具會計之專業經驗,
其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。
1席 200
3
產業經驗
(財務)
王秀蘭獨立董事及曾韻梅董事,具有財務之專業經驗,
其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。
1席 200
4
產業經驗
(行銷)
黃烱輝董事長及林沛珍董事,具有行銷之專業經驗,
其專業資格請參閱「董事資料(二)」之詳細說明。
2席 100
5
產業經驗
(經營管理)
黃烱輝董事長、黃湘允董事、林沛珍董事、曾韻梅董事、王秀蘭獨立董事及張妍溱獨立董事,
皆曾任職他公司之董事或獨立董事,具經營管理能力。
5席 120
6
產業經驗
(領導決策)
黃烱輝董事長、黃湘允董事、林沛珍董事、曾韻梅董事及張妍溱獨立董事,
皆曾任職他公司之董事或獨立董事,具領導決策能力。
3席 167
7
專業能力
(危機處理)
黃烱輝董事長、黃湘允董事、林沛珍董事、曾韻梅董事、王秀蘭獨立董事及張妍溱獨立董事,皆曾任職他公司之董事或獨立董事,具危機處理能力。 3席 200
8
性別 本公司董事共7席,其中2席為男性,5席為女性。 3席 167
9
年齡 本公司董事年齡分布:31~40歲 1人、41~50歲2人及51~60歲4人。 分布各年齡層 100
10
國籍 董事全數為中華民國籍。 視公司未來需求增設外國董事席次 0
11
員工身分董事佔比 黃湘允董事長兼任本公司開發處副總經理。 1席以下 100
12
獨立董事佔比 本公司董事共7席,獨立董事為3席,佔董事席次42.86%。 3席獨立董事 100
(二)董事會獨立性:
項次 獨立性面向 獨立性說明
1
獨立董事人數 及比重 本公司董事共7席,獨立董事為3席,佔董事席次42.86%,並由3席獨立董事組成審計委員會。 由王秀蘭獨立董事、張妍溱獨立董事及顏聰玲獨立董事,組成薪酬委員會,並依法執行職務,使本公司之董事會具獨立性。
2
員工身分之 董事比重 本公司黃湘允董事兼任本公司開發處副總經理,員工身分之董事比重為14.29%。
3
獨立董事 任期 1、王秀蘭獨立董事,擔任本公司第19屆、第20屆及第 21屆獨立董事。 2、張妍溱獨立董事,擔任本公司第20屆及第21屆獨立 董事。 3、顏聰玲獨立董事,擔任本公司第20屆及第21屆獨立 董事。 上列獨立董事之連續任期,依法均未超過三屆,符合法令獨立性規定。
4
獨立董事 兼任家數 王秀蘭獨立董事、張妍溱獨立董事及顏聰玲獨立董事 ,未兼任其他公開發行以上公司之獨立董事。 上列獨立董事之兼任家數,依法均未超過三家,符合法令獨立性規定。
5
證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事 本公司董事共7席,獨立董事為3席,佔董事席次43.86%,未來會視公司發展需求及法令規範,調整獨立董事席次。
6
員工身分之董事比重 1、本公司董事間,有超過半數之席次未具有配偶或二親 等以內親屬之關係。 2、本公司已設置獨立董事,無監察人,故無監察人間或 監察人與董事間具前述關係。 綜上所述,本公司董事會無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,符合法令獨立性規定。